潍坊亚星化学股份 【恒耀娱乐官网】有限公司详式权益变动报告书

作者:恒耀娱乐平台官网浏览次数:发布时间:2019-05-28 18:04
【内容提要】潍坊亚星化学股份有限公司详式权益变动报告书

一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第15号—权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第16号-收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据《中华人民共和国证券法》及《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在潍坊亚星化学股份有限公司拥有权益的股份。

截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式在潍坊亚星化学股份有限公司拥有权益。

三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和核准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

四、本次权益变动基于潍坊亚星集团有限公司与山东省盐业集团有限公司签署的《股份转让协议》,潍坊亚星集团有限公司将持有的亚星化学 17.5%股份计55,232,797股转让给山东省盐业集团有限公司,本次转让完成后,山东省盐业集团有限公司将持有亚星化学17.5%的股份,导致山东省盐业集团有限公司持有亚星化学股份发行变动。

本次股份转让涉及国有股权,尚需山东省人民政府国有资产监督管理委员会等部门批准。

五、本次股东持股变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。

第一节 释 义

除非特别说明,以下简称在本报告书中有如下特别意义:

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本情况

公司名称:山东省盐业集团有限公司

注册地址:山东省济南市解放路37号

法定代表人:孙树声

注册资本:贰亿壹仟陆佰零捌万柒仟元

经营范围:盐及盐化工产品(不含化学危险品)生产、销售、转运;系统计划内专项原辅材料、汽车配件、专用设备的销售;盐业技术开发咨询服务;化工产品(不含化学危险品)、装饰材料销售;许可证范围内的进出口业务。

税务登记证号码:37010216304251

通讯地址:山东省济南市解放路39号

邮政编码:250013

联系电话:0531-86922737

联系人:吕佩华

盐业集团隶属于山东省国资委,山东省国资委代表山东省人民政府履行国有资产出资人职责。盐业集团的实际控制人为山东省国资委,其股权控制关系图如下:

信息披露义务人股权控制关系图

二、信息披露义务人从事的主要业务及最近三年财务状况的简要说明

(一)信息披露义务人从事的主要业务

盐及盐化工产品(不含化学危险品)生产、销售、转运;系统计划内专项原辅材料、汽车配件、专用设备的销售;盐业技术开发咨询服务;化工产品(不含化学危险品)、装饰材料销售;许可证范围内的进出口业务。

(二)信息披露义务人的财务状况简表

本公司2009年度、2010年度及2011年度主要财务数据(合并口径)如下表所示。

金额单位:万元

三、信息披露义务人控股或参股的主要企业基本情况

截至本报告书签署日,信息披露义务人控股或参股的主要企业的基本情况如下:

四、信息披露义务人在最近五年之内受处罚的情况

本公司最近五年内未受到任何与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚,也未涉及任何与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

五、信息披露义务人的董事、监事及高级管理人员情况

本公司确认上述人员最近五年之内未曾受过行政处罚和刑事处罚,亦未曾涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

六、信息披露义务人持有、控制其他上市公司百分之五以上的发行在外的股份简要情况

截止本报告书签署之日,信息披露义务人未持有、控制其他上市公司百分之五以上的发行在外的股份。

七、信息披露义务人持有其他金融机构5%以上股权的简要情况

截至本报告书签署日,本公司不存在持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构5%以上股权的情形。

第三节 持股目的及程序

一、持股目的

(一)优化产业结构,延伸产业链条,实现盐业集团战略转型

我国自1994年开始实行食盐专营制度,本公司主营业务利润来源于食用盐的生产和销售。食盐专营制度一方面使盐业集团的食盐产品的价格和市场份额相对比较稳定,有利于本公司获得稳定的利润,但也在一定程度上造成企业在经营中创新能力不足,产品结构单一,一旦未来我国食盐专营制度发生变化,公司将面临较大的经营风险。通过本次收购,本公司可利用自身优势,积极拓展下游盐化工及相关产品领域,优化资源配置,延伸产业链条,有利于盐业集团长远发展。

(二)为亚星化学可持续健康发展提供更直接有效的支持

上市公司亚星化学在2011年度、2012年1-6月份的经营过程中发生较大亏损,凭借其自身能力难以走出目前的困局,后续经营存在不确定性。盐业集团在资金实力、资产结构、投融资能力方面均有优势,完成股权划转之后,通过改善上市公司财务结构,降低融资成本,优化产品结构,帮助亚星化学摆脱财务困境,提升产品盈利能力,尽快扭转亏损局面。

二、转让所履行的程序

1、本公司于2012年8月28日召开董事会,会议决定,受让亚星集团持有的亚星化学17.5%股份计55,232,797股股份。

2、2012年9月3日,本公司与潍坊亚星集团有限公司签署《股份转让协议》。

3、本次转让尚有待山东省人民政府国有资产监督管理委员会批准。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份数量和比例

亚星化学目前的总股本为315,594,000股,其中第一大股东亚星集团持有110,465,594股,占公司总股本的35%。截止本权益变动完成前,盐业集团未持有亚星化学发行在外的股份。

本次权益变动完成后,盐业集团将直接持有亚星化学共计55,232,797股,占公司总股本的17.5%,亚星集团持有亚星化学共计55,232,797股,占公司总股本的17.5%,二者并列成为公司的第一大股东,股权结构如下图所示:

二、本次协议转让的基本情况

2012年9月3日亚星集团(甲方)与山东盐业(乙方)签署了《股份转让协议》,主要内容包括:

(一)转让标的

1、甲方同意根据本协议约定的条款和条件,向乙方转让其所持有的亚星化学17.5%的股权计55,232,797股。




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